Ehepaar, das als Fahrer arbeitete, wird beschuldigt, dem Verlagsgiganten aus Oregon mit übertriebenen und falschen Behauptungen 34 Millionen US-Dollar gestohlen zu haben

By | January 26, 2024

Einem Ehepaar aus Oregon, das für einen Verlagsgiganten in Oregon arbeitete, wurde laut Gerichtsdokumenten vorgeworfen, 34 Millionen US-Dollar an exorbitanten und gefälschten Ausgaben gestohlen zu haben, darunter Luxusimmobilien und einen Privatjet.

Sergey V. Lebedenko, 53, und seine Frau Galina A. Lebedenko, 48, wurden wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt, weil sie angeblich Win McCormack, einen 79-jährigen politischen Aktivisten und Gründer von Tin House Books, von 2016 bis 2023 betrogen hatten .

Sergey Lebedenko arbeitete jahrelang als Fahrer für McCormack, und ihre Geschäftsbeziehung änderte sich bald im Laufe der Zeit und er und seine Frau lebten in McCormack und erledigten Besorgungen, heißt es in einer Strafanzeige, die am Montag beim US-Bezirksgericht in Oregon eingereicht wurde.

Die Lebedenkos rechneten ihre Dienste im Namen ihrer Firma Astra Car Service über McCormacks American Express-Karte ab. Allerdings habe McCormack die Kartengebühren nicht regelmäßig überprüft, und jahrelang habe das Paar direkt vor McCormacks Nase haufenweise Geld eingesammelt – darunter allein 9 Millionen US-Dollar im Jahr 2019, hieß es in der Beschwerde.

Die Vorwürfe seien dem FBI im Dezember von McCormacks Rechtsvertretern gemeldet worden, heißt es in der Beschwerde.

Win McCormack ist ein demokratischer Spender und Autor, der Chefredakteur des Tin House Magazine war und laut seiner Biografie für Tin House an der Gründung des Mother Jones Magazine beteiligt war. Obwohl McCormack in den Gerichtsakten nicht namentlich erwähnt wurde, bestätigte sein Anwalt, dass er das mutmaßliche Opfer eines Betrugs durch The Oregonian war. NBC News hat seinen Anwalt um einen Kommentar gebeten.

McCormack lernte Lebedenko kennen und begann 2006 oder 2007, seine Chauffeurdienste in Anspruch zu nehmen, und bald darauf wurde Lebedenko sein Handwerker und im Wesentlichen sein persönlicher Assistent, der ihm bei Aufgaben half, heißt es in der Beschwerde.

Zu Beginn der Vereinbarung berechnete Lebedenko McCormack 90 Dollar pro Stunde für die Fahrt mit seiner Amex. Eine Rechnung, die Galina 2013 per E-Mail an McCormack schickte, zeigte eine Gebühr von 90 US-Dollar pro Stunde für Fahrdienste und 60 US-Dollar pro Stunde für Gehdienste.

McCormack stellte „gelegentlich fest“, dass das Paar seine AmEx-Karte überhöht hatte. Einmal, am 6. August 2022, konfrontierte McCormack Lebedenko per SMS, ein Screenshot davon war der Beschwerde beigefügt.

McCormack schrieb: „Sergey, haben Sie versucht, meine Amex-Karte mit 3.400 $ zu belasten?“

Lebedenko antwortete: „Natürlich nicht“ und „Warum denken Sie immer, dass ich etwas tue?“ Wenn ich ein Problem in Ihrem Leben bin, feuern Sie mich und das war’s.“

Obwohl Lebedenko die Anschuldigung bestreitet, zeigten Aufzeichnungen, dass das Paar McCormack’s Amex innerhalb eines Zeitraums von zwei Tagen vom 5. bis 6. August 2022 28.900 US-Dollar in Rechnung gestellt habe, heißt es in der Beschwerde.

Im darauffolgenden Jahr, am 18. November 2023, stellte McCormack fest, dass sein Amex von Lebedenko 10 bis 15 Mal belastet worden war, als McCormack sich außerhalb der Gegend von Portland aufhielt, und dass dies laut Beschwerde nicht hätte erfolgen dürfen.

Er konfrontierte Lebedenko mit den Vorwürfen und sagte ihm, er solle mit der Anklage aufhören, bis sie die Angelegenheit besprechen könnten, und drohte, ihn zu entlassen. Auch nach dieser Interaktion seien weitere Belastungen von seiner Amex-Karte vorgenommen worden und McCormack habe weitere Belastungen blockiert, indem er sich an American Express gewandt habe, heißt es in der Klageschrift.

Nach diesem Gespräch am 18. November wurde McCormacks AmEx dem Dokument zufolge weitere 108 Mal belastet, insgesamt also 15.703 US-Dollar.

McCormack schrieb Lebedenko am 18. November eine SMS: „Sergey American Express hat mir erzählt, dass Sie mir im Oktober und November etwa 300,00 US-Dollar berechnet haben, wahrscheinlich mehr. Ich habe Sie davor gewarnt und Sie und Galina haben nicht aufgepasst … Wenn das so weitergeht.“ Noch eine Weile, dann wirst du mit Sicherheit gefeuert.“

Der Klageschrift zufolge antwortete Lebedenko mit den Worten: „Mir ist aufgefallen, dass Sie langsamer werden, und das tut mir leid. Galina hat Ihnen nicht mehr in Rechnung gestellt, als wir letztes Jahr mit Ihnen vereinbart hatten. Wenn Sie darüber nachdenken, werden wahrscheinlich noch weitere Anklagen anfallen.“ Ich gebe Ihr ganzes Geld aus, also entlassen Sie mich auf jeden Fall und Sie werden sich wohler fühlen, wenn ich für Sie arbeite.“

Er fügte hinzu: „Sie wissen, dass ich kostenlos für Sie arbeiten kann, weil Sie für mich wie mein Vater waren“ und schickte „Ich liebe dich, Chef“ mit einem Herz-Emoji.

In der Beschwerde hieß es, McCormack habe am 4. Januar 2023 mit Agenten des FBI und der IRS-Kriminalpolizei gesprochen und ihnen mitgeteilt, dass er später herausgefunden habe, dass Astra Car Service LLC von 2016 bis 2023 insgesamt 34 Millionen US-Dollar von McCormacks AmEx-Karte abgebucht habe . .

„Ich war überrascht … völlig überrascht“, sagte er den Agenten und fügte hinzu, dass er sie zur Rede gestellt hätte, wenn er die Höhe des Betrags gekannt hätte.

„V-1 sagte, dass V-1 noch nie so viel für irgendetwas ausgegeben hat und sich ausgenutzt fühlt. Der Verlust übersteigt alles, was sich V-1 hätte vorstellen können“, heißt es in der Beschwerde.

Eine Überprüfung der Vorwürfe durch einen FBI-Agenten ergab, dass McCormack von dem Ehepaar Leistungen in Rechnung gestellt wurden, die angeblich an Tagen erbracht wurden, an denen er nicht einmal in der Stadt war.

Lebedenko und Galina stellten McCormack’s Amex vom 1. bis 30. April 2022 225 Mal eine Rechnung über insgesamt 602.490 US-Dollar in Rechnung – ein Durchschnitt von 7,5 Transaktionen pro Tag mit einem Durchschnittswert von 2.677,73 US-Dollar, heißt es in der Beschwerde. Aber McCormack war in diesem Monat nur acht Tage in Portland, verbrachte den Rest der Zeit außerhalb der Stadt und erhielt keine täglichen Dienste von dem Paar.

In der Beschwerde hieß es, Lebedenko und seine Frau hätten zum Zeitpunkt der Belastung seiner Karte mehrere Luxusimmobilien erworben: ein 2-Millionen-Dollar-Haus in Bermuda Dunes, Kalifornien; ein 2,3-Millionen-Dollar-Haus in Sunriver, Oregon; ein Cessna Citation III-Privatjet im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar; und andere Liegenschaften in den Gebieten Portland und Battleground sowie Vancouver, Washington.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass es sich bei dem Ehemann und der Ehefrau um eingebürgerte US-Bürger handelt, die 1995 nach Portland gezogen sind.

Sergey und Galina Lebedenko erschienen diese Woche vor Gericht, wo ein Richter ihre Freilassung erlaubte, sie müssen sich jedoch einer GPS-Überwachung unterziehen, es ist ihnen verboten, mit dem Flugzeug zu reisen, außerhalb von Oregon zu reisen und alle Finanztransaktionen über 10.000 US-Dollar müssen genehmigt werden die USA. vorgerichtliche Dienste.

Ein Anwalt von Galina lehnte es am Freitag ab, sich zu dem Fall zu äußern, und Sergeys Anwälte antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

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