Östlicher Bezirk von Texas | Fünf Angeklagte wegen Bestechung im Gesundheitswesen verurteilt

By | November 30, 2023

TYLER, Texas – Fünf Angeklagte, darunter Laborleiter und Krankenhausleiter, wurden der Verschwörung zum Verstoß gegen das Anti-Kickback-Statut für schuldig befunden, gab US-Anwalt Damien M. Diggs heute bekannt.

Susan L. Hertzberg, 65, aus New York, New York; Matthew John Theiler, 57, aus Mars, Pennsylvania; David Weldon Kraus, 65, aus Loudon, Tennessee; Thomas Gray Hardaway, 51 Jahre, aus San Antonio, Texas; und Jeffrey Paul Madison, 48, aus Georgetown, Texas, wurden am 30. November 2023 nach einem siebenwöchigen Prozess vor dem US-Bezirksrichter Jeremy D. Kernodle von einer Jury für schuldig befunden.

„Patienten sollten darauf vertrauen können, dass ihre Ärzte Tests anordnen und Laborüberweisungen auf der Grundlage dessen vornehmen, was für den Patienten am besten ist, und nicht, weil Ärzte versuchen, ihre Taschen mit Gewinnen aus Schmiergeldern zu füllen“, sagte US-Anwalt Damien M. Diggs. . „Mehrere Jahre lang nutzten diese Angeklagten ein ausgefeiltes Marketingsystem, um Zahlungen an Ärzte im Austausch für deren Laborüberweisungen zu ermöglichen. Unzureichende finanzielle Beziehungen wie diese untergraben die Integrität staatlich finanzierter Gesundheitsprogramme, indem sie die Entscheidungsfindung von Ärzten beeinflussen. Dieser Fall unterstreicht das Engagement unseres Distrikts für Gerechtigkeit bei der Verfolgung von Krankenhaus- und Laborleitern, die versuchten, Ärzte und Ärzte zu beeinflussen, die illegale Schmiergelder akzeptierten.“

„Die Reichweite von HHS-OIG ist groß. „Unsere Agenten und Strafverfolgungspartner lassen sich nicht durch den Umfang einer Betrugsermittlung im Gesundheitswesen oder den Aufenthaltsort der Angeklagten abschrecken“, sagte Jason E. Meadows, verantwortlicher Sonderagent, U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General ( HHS-OIG), Region Dallas. „Bestechungsvereinbarungen, unabhängig von der beabsichtigten Komplexität, werden für unsere Behörde stets Ermittlungspriorität sein.“

„Der Defence Criminal Investigative Service (DCIS) des Generalinspektors des Verteidigungsministeriums setzt sich für den Schutz der Integrität von TRICARE, dem Gesundheitssystem für Militärangehörige und ihre Angehörigen, ein“, sagte Gregory P. Shilling, amtierender zuständiger Spezialagent. des DCIS Southwest Field Office. „Die heutigen Schuldsprüche sind ein klares Signal dafür, dass DCIS zusammen mit unseren Strafverfolgungspartnern und der US-Staatsanwaltschaft Betrüger, die sich bereichern wollen, indem sie die Integrität dieses wichtigen Programms untergraben, gewissenhaft verfolgen wird.“

Am 12. Januar 2022 wurden Hertzberg, Theiler, Kraus, Hardaway und Madison sowie Jeffrey Paul Parnell, 55, von Tyler; Laura Spain Howard, 49, aus Allen; Todd Dean Cook, 58, Wimauma, Florida; William Todd Hickman, 60, aus Lumberton; Christopher Roland Gonzales, 47, aus McKinney; Ruben Daniel Marioni, 39, aus Primavera; Jordan Joseph Perkins, 39, aus Conroe; Elizabeth Ruth Seymour, 40, aus Korinth; Linh Ba Nguyen, 59, aus Dallas; Thuy Ngoc Nguyen, 55, aus Dallas; Joseph Gil Bolin aus Dallas; Heriberto Salinas, 63, aus Cleburne; und Hong Davis, 55, aus Lewisville, wurden wegen Verschwörung zur Begehung einer rechtswidrigen Vergütung unter Verstoß gegen das Anti-Kickback-Statut angeklagt. Das Gesetz verbietet das Anbieten, Bezahlen, Einfordern oder Empfangen von Vergütungen, um Empfehlungen für Artikel oder Dienstleistungen zu veranlassen, die von Medicare, Medicaid und anderen Gesundheitsprogrammen des Bundes abgedeckt werden. Den Angeklagten wurde ihre Beteiligung an einer Verschwörung vorgeworfen, durch die Ärzte dazu ermutigt wurden, im Austausch gegen als Investitionsrendite getarnte Schmiergelder Überweisungen an ländliche Krankenhäuser und ein angeschlossenes Labor vorzunehmen; und in dem Vermarkter ermutigt wurden, die Bestellung von Dienstleistungen bei ländlichen Krankenhäusern und einem angeschlossenen Labor zu veranlassen oder zu empfehlen.

Zwei ländliche Krankenhäuser in Texas, das in Rockdale ansässige Little River Healthcare (LRH) und das Stamford Memorial Hospital, haben eine Partnerschaft mit Boston Heart Diagnostics (BHD) geschlossen, einem klinischen Labor mit Sitz in Framingham, Massachusetts, das sich auf fortgeschrittene kardiovaskuläre Lipidtests spezialisiert hat. Gegen eine Gebühr führte BHD die Bluttests durch, während Krankenhäuser den Versicherern die Tests als ambulante Krankenhausleistungen in Rechnung stellten, wobei Krankenhäuser den Versicherern einen viel höheren Tarif berechneten, als BHD als klinisches Labor erhalten könnte. Krankenhäuser nutzten ein Netzwerk von Vermarktern, die wiederum Management-Services-Organisationen (MSOs) betrieben, die Ärzten im gesamten Bundesstaat Texas Investitionsmöglichkeiten boten. In Wirklichkeit waren MSOs lediglich ein Mittel, um Zahlungen an Ärzte im Austausch für deren Laborüberweisungen zu ermöglichen. Im Rahmen des Kickback-Programms zahlten Krankenhäuser einen Teil der Einnahmen ihrer Labore an Vermarkter, die wiederum einen Teil dieser Gelder an überweisende Ärzte zurückzahlten, die BHD-Tests bei den Krankenhäusern oder direkt bei BHD angefordert hatten. BHD-Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter nutzten MSO-Kickbacks, um Empfehlungen zu erhalten und zu steigern und damit ihre Umsätze, Boni und Provisionen zu steigern.

Parnell, Howard, Cook, Hickman, Gonzales, Marioni, Perkins, Seymour, Thuy Nguyen, Salinas und Davis bekannten sich vor dem Prozess schuldig.

Im Januar 2022 bekannte sich der 65-jährige Robert O’Neal aus San Antonio der Verschwörung zur Begehung illegaler Vergütungen, die gegen das Anti-Kickback-Statut verstößt, und der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche schuldig. Seine Rolle bei der Bestechungsverschwörung bestand darin, medizinische Überweisungen bereitzustellen und Anfragen für Dienstleistungen an ländliche Krankenhäuser und BHD zu empfehlen. O’Neal ließ auch Bestechungserlöse in seinem Namen waschen und erhielt zeitweise Erlöse aus der Bestechungsverschwörung.

Im Juli 2023 wurde Peter J. Bennett, 49, aus Houston, wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Geldübermittlung und Meineid verurteilt. Den vor Gericht vorgelegten Informationen zufolge gründete Bennett Schein-Trusts und Briefkastenfirmen, über die er Einnahmen aus Schmiergeldern im Gesundheitswesen in Höhe von mindestens 2.724.080,41 US-Dollar wusch. Bennett nutzte das Interest on Attorneys Trust Account (IOLTA), das Betriebskonto und ein persönliches Bankkonto seiner Anwaltskanzlei, um die Kickback-Erlöse zu waschen und zu überweisen.

Den Angeklagten drohen bei der Urteilsverkündung bis zu fünf Jahre Gefängnis. Die vom Kongress vorgeschriebene maximale gesetzliche Strafe wird hier zu Informationszwecken angegeben, da die Strafe vom Gericht auf der Grundlage beratender Richtlinien zur Strafzumessung und anderer rechtlicher Faktoren festgelegt wird. Eine Anhörung zur Urteilsverkündung wird nach Abschluss einer Anwesenheitsuntersuchung durch das US-Bewährungsministerium anberaumt.

Dieser Fall wurde vom US-Gesundheitsministerium, dem Office of Inspector General und dem US-Verteidigungsministerium – Defense Criminal Investigative Service (DCIS) mit Unterstützung des US-Geheimdienstes und des US-Handelsministeriums – Exportinspektion untersucht . Die Anklage wurde von den stellvertretenden US-Anwälten Adrian Garcia, Nathaniel C. Kummerfeld, Lucas Machicek und Robert Austin Wells erhoben.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *